El Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Florida, Roger B. Handberg, anunció que un gran jurado ha devuelto un acta de acusación contra Anthony Sanders, conocido como “Slanga”, un recluso en Georgia, y Marlita Andrews, ambos de 28 años, por un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico.
Si son condenados, cada uno enfrenta una pena máxima de 20 años en prisión federal. Además, se ha notificado a Sanders y Andrews que Estados Unidos pretende decomisar $12,825, suma que se alega representa los beneficios obtenidos del delito.
Según los documentos judiciales, Sanders y Andrews conspiraron para defraudar a una víctima de más de $12,000.
Una residente de Sarasota informó haber recibido una llamada de un estafador que se hizo pasar por un subdelegado del Alguacil del Condado Sarasota, quien afirmó que se había emitido una orden de arresto contra ella por no presentarse al jurado. La víctima fue dirigida a un “Centro de Transición para Fianzas” para realizar el pago y satisfacer la orden. En realidad, el “Centro de Transición para Fianzas” era un cajero automático de Bitcoin, que permite a los usuarios comprar y vender criptomonedas.
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La víctima depositó más de $12,000 en tres cuentas distintas en forma de criptomoneda, como se le instruyó.
Los fondos de la víctima fueron rápidamente transferidos de esas cuentas a una cartera de bitcoin que pertenece a Andrews. Al día siguiente, todos los fondos fueron dispersados desde la cuenta de Andrews a varias otras cuentas.
La investigación reveló que Sanders participó en este esquema y utilizó teléfonos en la prisión para dirigir a Andrews sobre dónde enviar las ganancias del fraude. Sanders también instruyó a Andrews para que comprara teléfonos prepagos y los enviara a la prisión mediante un dron.
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Este caso fue investigado por la Oficina del Alguacil del Condado Sarasota y la División de Tampa del FBI, Agencia Residente de Sarasota, con la asistencia de la Agencia Residente de Macon y la Oficina de Campo de Atlanta del FBI. El caso será procesado por el Fiscal Adjunto de los Estados Unidos, Ross Roberts.
Es importante recordar que una acusación es simplemente un cargo formal que indica que un acusado ha cometido una o más violaciones de la ley penal federal, y cada acusado se presume inocente a menos y hasta que se pruebe su culpabilidad.
